銀行強化洗錢防制，
關鍵字優化方法
，也擴及聯貸案的徵信作業，
連結高我
，確實執行認識客戶（KYC），
商品上架服務
，銀行業者指出，
新北粉霧飄眉教學
，慶富案經驗，
手舉板
，使得銀行徵信作業針對企業主、大股東的家人、親戚甚至小三，
高雄環港觀光
，都要有所掌握，
椰子汁
，企業老闆本身信用卡帳單遲繳，也要列入外，小三、子女在企業金流與轉投資上的分工，也要一併蒐集更新，提報董事會。銀行業者指出，洗錢防制重點在帳戶間的可疑資金流動，聯貸案重點在貸款撥款後的資金是否有遭不當挪用，以慶富案為例，就與其董事長兒子的轉投資事業財務有關，銀行要強化對客戶私領域的掌握，才能知道貸款人身邊有哪些人，是有可能幫他投資、調動資金，進而追蹤動態以利債權確保。，