美國檢方16日對一家中國大陸企業提起民事訴訟,
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,指控理由是這家陸企協助北韓進行洗錢工作,
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,美國檢方並要求沒收這家企業190萬美元的資金。圖/華爾街日報 分享 facebook 美國檢方16日對一家中國大陸企業提起民事訴訟,
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,指控理由是這家陸企協助北韓進行洗錢工作,
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,美國檢方並要求沒收這家企業190萬美元的資金。華爾街日報報導,
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,檢方在起訴書中表示,
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,位於瀋陽的明正國際(Mingzheng International Trading Ltd),
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,協助被美國官方列入黑名單的北韓外貿銀行(Foreign Trade Bank),
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,以美元在美國進行違法交易。哥倫比亞特區檢察官辦公室發出的聲明指出,
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,190萬美元的資金是美國沒收北韓資金金額最高的其中一項案例,明正國際貿易公司2015年利用在大陸的帳戶,進行了190萬美元的電匯中國銀行交易;檢方形容北韓外貿銀行是國營企業,但實際上是北韓主要的外匯銀行。2013年,美國將北韓外貿銀行列入與大型毀滅性武器有關的制裁名單,同年宣布已經關閉北韓外貿銀行的帳戶。明正國際貿易公司於2012年4月10日,於香港註冊登記為私人公司,目前尚未對此消息做出回應。,