丹麥銀行業龍頭丹斯克銀行（Danske）爆發歐洲重大洗錢醜聞，
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，引發各國關注，
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，英國國家打擊犯罪調查局（NCA）表示已對某英國企業展開刑事調查，
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，釐清是否被作為洗錢管道，
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，丹麥金融監理機關也將重啟調查。金融時報報導，
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，英國NCA已鎖定一家以有限責任合夥企業（LLP）在英國註冊的公司，
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，這種形式允許世界各地居民將公司註冊在英國。丹斯克愛沙尼亞分行約1.5萬名非本地客戶中，
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，英國企業是僅次於俄羅斯的第二大客戶來源。 丹斯克銀行19日公布獨立機構的調查結果，
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，發現愛沙尼亞分行在2007年至2015年經手金流高達2，000億歐元，其中「很大一部份」涉及洗錢。該行坦承，該分行員工未落實對非本地客戶的基本背景調查，而這些客戶多以現金存款。丹麥金融監理局也將重啟調查，該局在5月調查結束後曾要求丹斯克為潛在風險提列8億美元。愛沙尼亞的檢方則在調查，分行員工是否協助俄羅斯客戶處理海外不法所得。，