今年一份「巴拿馬文件」出爐,
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,震驚全球,
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,其中牽涉避稅洗錢等金融犯罪,
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,兆豐金此次被美國調查,
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,就是跟這份巴拿馬文件中的律師事務與兆豐巴拿馬分行有關;而兆豐金控2月金檢報告出爐,
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,任董事長的蔡友才3月閃電辭職、4月巴拿馬報告正式揭露,
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,時間點如此巧合,
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,到底真的是如兆豐金總經理吳漢卿所說的單純「兩國法規認定差異」,
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,還是真的有涉嫌幫人洗錢避稅才遭重罰?牽涉到整體數十家國銀的誠信形象,
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,為何與美方報告有天壤之別,公司有必要再詳加澄清。台灣身為國際社會之一份子,不能置身於國際反恐與反洗錢之外,尤其是國內銀行想要打亞洲盃、世界杯,想要躍上國際舞台之際,自然不能自外於國際金融法令遵循;事實上,美國「愛國法」也間接促成了中美刑事司法互助協定之簽署,透過此協定,美國之前也大力示警我國已被國際洗錢犯罪組織鎖定,要特別留意,甚至第一銀ATM日前遭俄羅斯駭客入侵,就是倫敦分行電腦出事,也令國人驚訝原來小國如台灣,也會遭國際犯罪組織釘上。當國內銀行飽和,積極「出走」之際,在國際法令遵詢或是資訊安全維護上,都必需先作好達到國際金融機構水準的準備,否則觸法賠掉的不只是龐大的罰金,一家銀行經過數十年建立的社會信賴度,乃至一整個國家銀行的誠信形象與法令遵循的專業程度,都有可能在一夕間而瓦解。兆豐遭重罰引發金融圈熱烈討論,尤其近年來超過10家國際級金融機構在美違反洗錢或反恐作業疏失,遭裁罰超過10億美元,有些海外部門主管質疑,「罰這麼重,是不是被強國政府搶錢」?「美國政府是否是針對兆豐金柿子挑軟的吃」?抑或銀行本身的管理鬆散,明知已違反當地政府法令,但卻未當一回事,俟事情嚴重性浮出後,才怪罪是因兩國對法規事務的認知不同所致呢?,