私募基金多層次投資關係，
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，考驗銀行與私募基金的業務往來關係，
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，由於洗錢防制要求揭露詳細投資者與受益人，
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，使得不少私募基金類型的客戶，
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，因為無法或不願提供相關資訊，
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，銀行被迫捨棄與其交易往來，
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，或是因為相關作業複雜度增加，
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，墊高銀行利率加碼空間。大型公股金控高層主管指出，洗錢防制觀念高漲之下，銀行要放款給私募基金，一定會要求其提供投資者名單，做好認識客戶（KYC）工作，且要追蹤到最終受益人，如果對方有困難，銀行只好不再與其往來，不僅不參與聯貸或不予貸款，若是舊客戶則既有額度也不允許其動撥，因此喪失生意機會也沒辦法。他並表示，台灣的銀行業者不會對這類客戶撤銷其帳戶，但是像香港過去較為寬鬆，現在比台灣更嚴，銀行甚至可能撤銷其帳戶。另一家獨立銀行主管表示，對於私募基金或私募基金有投資的企業來貸款，銀行對其徵信會特別謹慎，不斷要求提供投資者與受益人資料，最後也未成案。大型聯貸銀行主管說，若是有規模的國際大型私募基金，對於洗錢防制規範相當熟悉，都會配合提供資料，但是有些來自大陸、香港的部分中小規模私募基金，就不一定配合，這類私募基金有的會來台資銀行的國際金融業務分行（OBU）開戶與貸款，在銀行要求補充相關資訊下，有部分客戶就會自己離開，也因此OBU客戶確實流失了一些。，